Selskabets navn er Danpork A/S.
Selskabets binavn er Danporc A/S (Danpork A/S).
Selskabets hjemsted er Horsens kommune.
Selskabets formål er primært på bedst mulig måde at afsætte danske svineproducenters produktion, samt at drive anden virksomhed, herunder af finansiel karakter, som af bestyrelsen vurderes at være af forretningsmæssig interesse for selskabet og til gavn for danske svineproducenter.
§ 2
SELSKABTETS KAPITAL OG AKTIER
Selskabets aktiekapital udgør 500.000,00 fordelt i aktier á kr. 1.000 og multipla heraf.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne skal lyde på navn og er ikke-omsætningspapirer.
Aktionærernes navn og adresse skal være noteret i selskabets aktiebog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktionærers navn og adresse samt aktiernes størrelse.
For at en overdragelse af en aktie kan noteres i selskabets aktiebog, skal der over for bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager som den, til hvem aktien overdrages.
Ingen aktie har særlige rettigheder, og ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse. Aktionærerne har indgået en aktionæroverenskomst, der bla. Indeholder bestemmelser om forkøbsret.
Når det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte på selskabets kontor til den, der i aktiebogen står indtegnet som ejer af de pågældende aktier.
Selskabets generalforsamling afholdes i selskabets hjemstedskommune.
Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers varsel og mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev eller på anden sikker måde med angivelse af dagsorden til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftligt forlangende af en aktionær, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen.
Forslag fra aktionærernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet samt årsberetning med påtegning af revisor og underskrift af direktion samt bestyrelse.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af formand til bestyrelsen
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
§ 4
BEMYNDIGELSE TIL BESTYRELSEN
Bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om udstedelse af warrants (aktietegningsoptioner) med beløb på op til halvdelen af aktiekapitalen på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes, jf. aktieselskabslovens § 40b, på følgende vilkår:
a. Bemyndigelsen er gældende indtil den 5. november 2013.
b. Aktiekapitalen kan forhøjes med op til kr. 24.000.000,00 dog minimum kr. 50.000,00 ad en eller flere gange.
c. Tegning af warrants (aktietegningsoptioner) skal ske til kurs 105.
d. Forhøjelse eller nedsættelse af aktiekapitalen, udstedelse af nye warrants (aktietegningsoptioner), udstedelse af konvertible obligationer eller gældsbreve, fusion og spaltning, der finder sted forinden tegningsretten udnyttes, ændrer ikke forannævnte kurs, såfremt den pågældende transaktion er sket til markedskurs m.v.
e. Der skal fortsat alene være en aktieklasse.
f. Tegningsretten tilkommer de fem stiftere af selskabet og den til enhver tid værende direktør i selskabet i uopsagt stilling.
g. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de udstedte warrants og ej heller skal aktionærerne have fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de pågældende warrants.
h. Bestyrelsen er berettiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter som måtte følge af udstedelsen af aktietegningsoptioner eller udnyttelsen heraf.
Bestyrelsen bemyndiges endvidere til at forhøje aktiekapitalen, jf. aktieselskabslovens § 37, på følgende vilkår:
a. Aktiekapitalen forhøjes med op til kr. 24.000.000,00 dog minimum kr. 50.000,00.
b. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de nye aktier.
c. Der skal fortsat alene være en aktieklasse.
d. De nye aktier kan alene tegnes ved kontant indbetaling.
e. Aktierne er på kr. 1.000 eller multipla heraf.
f. Aktierne tegnes til kurs 105. såfremt der er tale om udnyttelse af warrants og tegnes i andre tilfælde til markedskurs efter bestyrelsens skøn. I begge tilfælde skal der tillægges et administrationsgebyr på kr. 15.000.
g. De nye aktier er ikke-omsætningspapirer.
h. De nye aktier skal lyde på navn.
i. Tegning af samtlige nye aktier kan ske i generalforsamlingsprotokollen dog senest den 5. november 2013.
j. Med hensyn til de nye aktiers rettigheder og omsættelighed henvises til selskabets vedtægter.
k. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering.
l. Bestyrelsen er berettiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter som måtte følge af en forhøjelse af aktiekapitalen.
§ 5
STEMMERET OG VEDTÆGTSÆNDRINGER:
På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb á kr. 1.000 én stemme.
For så vidt den pågældende aktie er erhvervet ved overdragelse, skal denne aktie være noteret på vedkommendes navn i selskabets aktiebog senest 14 dage før generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke, såfremt hele aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og generalforsamlingen enstemmigt vedtager at fravige det nævnte krav om notering 14 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.
Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede aktionærer kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, dog således at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at samtlige stemmeberettigede aktionærer stemmer derfor.
Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.
§ 6
BESTYRELSE OG DIREKTION
Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode.
Generalforsamlingen vælger tillige bestyrelsens formand.
Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være aktionærer.
Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert 2. år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges for 1. ekstra periode, men skal fratræde efter 4 års sammenhængende medlemskab af bestyrelsen hvorefter de ikke kan genvælges på denne ordinære generalsamling, men godt på en senere ordinær generalforsamling, hvor en ny periode op til 4 år kan indtræde, o.s.v.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom.
Bestyrelsen ansætter 1-3 direktører i selskabet og fastsætter vilkårene for dennes eller disses stilling. Direktøren eller direktørerne kan tillige være medlemmer af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand.
Selskabet tegnes af direktøren sammen med et bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv prokura.
Revision af selskabets årsrapporter foretages af 1 eller 2 på hvert års ordinære generalforsamling valgt revisor. Mindst 1 revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor.
Selskabets regnskabsår løber fra den 01.01 til den 31.12.
Første regnskabsperiode løber fra stiftelsen til den 31.12.2008.
Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger.
Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Efter at henlæggelser har fundet sted, udredes tantieme til bestyrelse og direktion efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til yderligere henlæggelse, overførsel til næste års regnskab eller inden for den gældende lovgivnings regler til udbytte til aktionærer.
***
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. november 2008.
Som dirigent:
